Se eles querem comprar ou vender um imóvel através de você, você precisa descobrir algumas informações. Entre outras coisas, você é obrigado a determinar as estruturas de propriedade e controle. Você deve ter as seguintes informações:

Nome da empresa e designação;
Forma legal;
número de registro;
Endereço (da sede).

Nomes dos representantes legais ou membros do órgão representativo – Um extrato do registo comercial é muitas vezes suficiente para o efeito, eventualmente complementado por uma lista de acionistas. No entanto, em caso de dúvida, pode também ser necessário recorrer ao registo de transparência.

apartamentos para alugar em Guaruja

Proprietários beneficiários – Os beneficiários efetivos são geralmente pessoas que representam uma entidade legal. Estes são frequentemente os proprietários de ações de capital ou direitos de voto. Aqui deve proceder como se fosse uma pessoa singular e apresentar um documento de identificação válido. Documento:
Nome completo;
Local de nascimento;
data de nascimento;
nacionalidade;
Endereço.

Embora a maioria das empresas tenha que ter seus beneficiários efetivos inscritos no registro de transparência, um trecho de acordo com a Seção 11, Parágrafo 5, da Lei de Lavagem de Dinheiro não é suficiente. Em vez disso, você deve sempre receber as informações diretamente da pessoa em questão.